El gobierno de Polonia entregó en extradición a la Fiscalía General de la República (FGR) a Mihai Alexandru Preda, presunto líder internacional de la mafia rumana, cuyo operador en nuestro país era Florian Tudor.

De acuerdo con la investigación, está persona es considerada el líder de la organización criminal internacional denominada “Banda de la Rivera Maya”, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, a través de dispositivos instalados en cajeros automáticos.

Esta organización se allegó de una serie de recursos financieros, materiales y humanos, para la creación de empresas dedicadas a la instalación de cajeros automáticos en los cuales se colocaban dispositivos internos de rastreo de datos de tarjetas bancarias.

Lo anterior le permitió disponer de forma ilegal de efectivo de cajeros automáticos en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, por un monto de más de 70 millones de pesos.
Esta banda comenzó a operar desde 2016 y se presume que tenían el apoyo de autoridades locales para su cometido.

Luego de que la Fiscalía de Quintana Roo iniciara una carpeta en torno a esos hechos, fue hasta la presente administración que la FGR comenzó las investigaciones del caso, lo que dio como resultado ubicar el modus operandi que consistía en que, a través de sus empresas de cajeros automáticos, cambiaban las ranuras y los teclados para sustraer ilícitamente dinero en efectivo, lo que llevó a obtener órdenes de aprehensión en contra de Mihai Alexandru y de Florian Tudor.

De esta forma, en el 2021, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur otorgó una orden de aprehensión en contra de Alexandru Preda, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa en la modalidad de disponer de forma indebida de recursos de las instituciones de crédito.